La investigación sobre Sur Finanzas y su responsable, Maximiliano Ariel Vallejo, se encuentra en un punto crítico. La Cámara Federal de La Plata deberá determinar qué juez estará a cargo de la investigación tras la denuncia de ARCA contra la financiera. La fiscalía federal de Lomas de Zamora, liderada por Cecilia Incardona, podrá apelar la decisión del juez Federico Villena de no apartarse del expediente.
La Disputa Judicial: ¿Villena o Armella?
La fiscalía busca que el caso se remita al juzgado federal subrogado por Luis Armella, argumentando que existe una conexión con una causa anterior que se tramita allí. Armella ya ordenó allanamientos y recibió los teléfonos de Vallejo y su madre para peritajes. La causa original, en manos de Villena, surgió de una denuncia de ARCA por presuntas operaciones irregulares de Sur Finanzas, también relacionada con la causa ANDIS.
Incardona insiste en que personas físicas y jurídicas mencionadas en la denuncia de ARCA ya están siendo investigadas en el juzgado de Armella por estafa y lavado de dinero. La negativa de Villena a apartarse del caso, que abarca una acusación más amplia, podría ser apelada por la fiscalía, dejando la decisión final en manos de la Cámara Federal de La Plata.
Vínculos Peligrosos: Tapia, Monotributistas y Lavado de Dinero
El escándalo de Sur Finanzas se ramifica, revelando conexiones con Claudio "Chiqui" Tapia y una presunta maniobra de lavado de dinero que involucra a cuatro monotributistas que movieron $120.000 millones. La DGI investiga un esquema de lavado por $818.000 millones con empresas falsas y monotributistas sin capacidad económica. Estos individuos, inscritos en categorías bajas del monotributo, realizaron movimientos atípicos a través de billeteras virtuales.
La justicia de Lomas de Zamora investiga los movimientos de estos monotributistas, quienes realizaron operaciones inusuales a través de billeteras virtuales. Uno de los casos más llamativos es el de Ignacio M., de 32 años, que emitió facturas por montos exorbitantes. La investigación se centra en el vínculo entre estos monotributistas y Maximiliano Ariel Vallejo, buscando determinar si se trata de una maniobra para ocultar el origen de los fondos.
El caso Sur Finanzas sigue sumando capítulos, con una batalla judicial en curso y la sombra del lavado de dinero planeando sobre la financiera y sus conexiones.