La Policía Federal Argentina realizó allanamientos en la sede de Sur Finanzas, empresa vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y en el Club Atlético Banfield. La medida fue ordenada por el juez federal Luis Armella a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, tras una denuncia del gobierno de Javier Milei.
La investigación se centra en una presunta evasión del impuesto al cheque por 3.300 millones de pesos. Se sospecha que Sur Finanzas movió alrededor de 818.000 millones de pesos en operaciones con personas inexistentes o sin capacidad económica para ello. Además, se congelaron las cuentas de Sur Finanzas y se ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Ariel Vallejo, vinculado a la empresa.
Allanamientos y Controversia
Los allanamientos se realizaron en la sede central de Sur Finanzas, sus sucursales, el club Banfield y una serie de fideicomisos. Según fuentes judiciales, se buscaba documentación y material relevante para la investigación.
El presidente de Banfield, Matías Mariotto, aseguró que los allanamientos son parte de un "circo mediático" y que se está mezclando todo. Afirmó que su gestión no tiene relación con Sur Finanzas y que la investigación surge de un préstamo que el ex presidente Eduardo Spinosa tomó de una empresa alemana en 2019, garantizado con el pase de un jugador.
¿Conexión con la ANDIS?
Sur Finanzas ya había sido allanada en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se sospecha que se utilizó una de sus billeteras virtuales para lavar dinero. Este antecedente añade complejidad a la situación y vincula la financiera a otros escándalos de corrupción.
- Congelamiento de cuentas bancarias.
- Investigación por presunta evasión fiscal.
- Allanamientos en múltiples sedes.
La causa sigue su curso y se espera que los resultados de los allanamientos aporten claridad sobre las acusaciones contra Sur Finanzas y su vinculación con Claudio "Chiqui" Tapia y el Club Atlético Banfield. El escándalo genera incertidumbre en el ámbito deportivo y financiero, y promete nuevos capítulos en los próximos días.